重庆新闻忠县警方打掉一电信诈骗团伙 涉案金额1000余万元

重庆新闻 2019-07-1197未知admin

  日前,重庆新闻忠县警方经过缜密侦查,历经10个月的奋战,成功打掉一特大跨省电信诈骗团伙,端掉电信诈骗窝点5个,抓获犯罪嫌疑人38名,为“净网2019”专项行动再添战果。

  2018年9月的一天,忠县公安局接到李先生报警,称自己因办理贷款被骗走10000元。李先生称,自己之前在网上一贷款平台申请贷款后,就接到了担保公司打来的电话,对方要求他提供自己的银行卡账号和预存10%的申请贷款金额到自己的银行卡上来完成“验资”。重庆新闻

  “当时我觉得是把钱存到自己的银行卡里,就没有怀疑对方的身份。”李先生说他挂完电话就按照对方的要求存入了10000元到自己的银行卡上。

  “刚把钱存到我的银行卡上,银联的客服人员就打电话过来了,对方告诉我因为银行需要走流水,让我把手机验证码发给他。”急等着用钱的李先生想都没多想便按照对方的要求把手机验证码直接告诉了对方。

  “我以为这下就能放款成功,没想到这才是他们诈骗的开始,银联客服人员告诉我因为交易流水不够,不能满足放款要求,必须要担保公司进行担保才能放款,还向我推荐了最开始联系的我的那家担保公司。”刚挂完电话,李先生就接到了担保公司打来的电话,同意为其贷款进行担保,同时向他的银行账号转入了10000元钱,并要求他及时将这10000元钱转回到担保公司客服人员的账号。

  看见自己的钱一会儿被转走一会儿又转了回来,李先生对对方的身份就更加深信不疑了。于是,他又按照对方要求继续完成了“走流水”和“提前支付利息”的操作,但与前两次不同的是,这次他转出去的钱却却有去无回。

  接到报警后,民警通过追查被骗资金流向,迅速锁定了在河南郑州、中牟、新密、新乡等地通过POS机转账取款的犯罪嫌疑人胡某、钱某等人。在掌握了犯罪嫌疑人胡某、钱某等人的大量犯罪事实后,去年12月,忠县警方组织精干警力,远赴河南中牟、新乡、新密等地,成功抓获犯罪嫌疑人胡某、钱某等15人。经查,以胡某、钱某为首的犯罪团伙通过办理POS机和购买银行卡专门为电信诈骗团伙转移赃款。而另一犯罪团伙则专职实施电信诈骗,两组分工明确,相互配合。

  为将犯罪嫌疑人一网打尽,民警通过分析海量的资金流信息以及进行串并案分析,发现被骗资金分别流向了黑龙江省的牡丹江市和黑河市两个地方,并逐渐明确了以严某某为首的诈骗团伙的基本信息以及内部组织架构。今年3月,忠县警方在黑龙江黑河警方的大力配合下,兵分五路分别在黑河市多个居民小区租房内实施抓捕,成功抓获了以严某为首的23名犯罪嫌疑人,端掉五个诈骗窝点,现场查获作案手机30余部、手机卡100余张、充值卡90余张、各类银行卡40余张、被骗人员信息2400余条,现场扣押涉案资金15余万元。

  经查明,自2018年8月以来,该诈骗团伙先后作案400余次,受害人涉及重庆、河南、江西、山东、黑龙江等全国多个省市,涉案金额达1000余万元。据犯罪嫌疑人严某交代,他们在网上低价购买贷款人的准确信息,然后按照事先准备好的剧本,通过冒充网络贷款担保公司工作人员,以需要验资为由,要求被害人用本人身份证办理银行卡,并要求被害人按其申请贷款数额的10%预存到银行卡,同时另外一组人员冒充银联中心工作人员,以银行走流水为由获取被害人验证码,实际上此时他们在金融平台以被害人名义申请账户,注册后同样以走流水为由找被害人索要验证码,将被害人银行卡的钱转到金融平台,进行所谓的银行流水、交保证金、预付贷款利息、重庆新闻转入退款账号等,直到诈骗成功。

  “所有正规平台的贷款在放贷之前都不会提前收取任何费用,而且一般情况下,正规平台不会单独添加客服微信、QQ、支付宝好友进行网络贷款操作,更不会要求给‘客服’汇钱。广大市民应对‘自报家门’的陌生人要保持警惕,不管对方说什么,在提及钱财的时候要多留心眼,若发现不妥或遇到疑问的要及时向周围的人咨询,或直接拨打110咨询,切勿存有侥幸心理。”忠县公安局侦办该案的民警张天渠说。

  “客服剧本”

  “客服剧本”

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